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美国EB-5投资移民申请人如何证明资金来源合法?
发布时间：2023-10-24 11:11:07浏览次数： 0
美国EB-5项目对申请人的要求比较宽松，最为重要的一点就是申请人需要满足投资金额要求，涉及到投资金额，那么相对应的资金来源也是不可忽视的一点，该项目要求申请人需要证明自己的投资金额来源是合法的，很多申请人对这一项要求不是特别理解，不知道具体可以提交哪些材料证明资金合法，下文给大家解答美国EB-5投资移民申请人如何证明资金来源合法?
美国EB-5项目想证明资金来源合法，可以从以下几个方面：
1、房产投资
投资人需提供：购买合约、房产证、银行账单、缴纳房产税的文件。
如果投资人是用抵押贷款来购买的房产，就必须提供相对应的合同来证明，还有营业收益和抵押证明当前的状态，贷款是否还清。
如果房子买的时间比较早，涉及的资金也会少一些，解释起来会比较容易，房子买的越晚，解释起来越难。
2、股东分红
投资人需提供：
公司营业执照、章程、税务申报记录、资产、审计报告、以往三到五年的资产负债和损益表、会计师报告等等证明文件。
如果公司账户是盈利的状态，但是财务报表和个人所得税都没有办法证明是分红的，那么企业主就无法用股东分红来解释资金。
3、工资收入
投资人需提供：
申请人最近五年的个人所得税和流水单，还需要开设工作、个税、工作起始时间、职位、工作内容、收入、简历表来证明投资款是经过多年的积累。
4、赠与
投资人需提供：
赠与人需要出示书面文件详细解释这笔钱给到被赠与人的原因和关于这笔钱的资金来源。
如果这笔钱是来源于亲属，那么这笔钱需要做一个赠与公证和后续不能撤销的证明。
如果这笔钱是来源于亲朋好友，那么这笔钱需要有签署的赠与合同，还需要提供赠与人的财务背景文件，证明其资金来源是合法途径，这其中包含了赠与人的报税单、工资证明等等，同时，赠与人还需详细解释为什么要把这笔钱给到被赠与人。
5、贷款
投资人需提供：
如果是拿房子抵押贷款的投资款，需要有和抵押贷款相关的文件，比如说合同、归还保证、银行流水等。
如果说贷款方不是投资人，房子不属于投资人所有，而在父母名下，父母为孩子进行贷款，那么贷款方需要提供和投资人的关系证明文件。
6、股票
投资人需提供：
如果投资人的投资款是在股票网上进行交易所得到的，那么就需要有证券公司的书面证明，证明投资的资金来源和股票账户捆绑的流水单。
如果投资人是帮别人操作股票来赚取佣金，移民局还需提供当初购买股票的合法资金来源证明。
7、其他途径
除以上几种常见的资金来源以外，还有其他的资金来源，比如说售卖古董、艺术品、只要资金是合法所得，都可以被作为投资款项。
以上美国EB-5投资移民申请人如何证明资金来源合法?相关内容，如有疑问，欢迎在线咨询我们!
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